110 финансовых операций показались подозрительными комитету финмониторинга Казахстана

110 операций показались подозрительными и были проверены на предмет финансирования терроризма комитетом финансового мониторинга министерства финансов Казахстана. Об этом заявил 22 ноября в Астане первый заместитель генерального прокурора Казахстана Иоганн Меркель.

Комитетом финансового мониторинга с момента его создания было направлено свыше 190 материалов об организациях и лицах, возможно причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По 110 запросам более детально отслежены отдельные финансовые операции и приняты соответствующие меры.

Комитет финансового мониторинга входит в группу Эгмонт /неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира/ и располагает возможностью отслеживания трансакций террористов через финансовые учреждения как внутри страны, так и за рубежом. Комитет был образован на основании постановления правительства Казахстана от 24 апреля 2008 года. --0--

Показ девушек-моделей на яхтах	Автогонки China Off-road Championship	Ким Чен Ын на площадке для лошадей
Маньчжурские тигры в пров. Хэйлунцзян	Принцессы в традиционной китайской одежде	Участницы конкурса "Мисс Азия"
Красавицы Чжухайского авиасалона	Интернет-пользователи делятся снимками «Чжи-19»	Изменяющийся Китай - на старых фотографий