- Более
В Китае приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- На открывшейся во вторник 9-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег, в котором четко определяются обязанности определенных нефинансовых учреждений противодействовать данному виду незаконной деятельности.
В документе, состоящем из 62 статей в семи главах, усиливаются надзор и управление борьбой с отмыванием денег, а также совершенствуются положения об обязательствах в данной сфере.
Кроме того, в проекте уточняется круг нефинансовых учреждений, участвующих в борьбе с отмыванием денег, а также надзор и контроль за их обязательствами.
Кроме того, поправки предусматривают обязательства финансовых учреждений, требующие от них создания и совершенствования механизмов внутреннего контроля за борьбой с отмыванием денег, а также проведения надлежащей проверки клиентов и хранения их персональных данных и истории транзакций.
самых читаемых новостей
- 1Китай готовится к запуску пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18"
- 2В Пекине прошла выставка работ на тему российско-китайской дружбы
- 3В Лояне появились бриллианты из пионов
- 4США вернули Китаю 38 культурных реликвий
- 5Си Цзиньпин предложил четыре принципа по урегулированию украинского кризиса
- 6Гран-при Китая Формулы-1 2024 года стартует в Шанхае
Фото
- Четыре человека пропали без вести после столкновения судна с мостом в южно-китайской провинции Гуандун
- Проект реконструкции водно-болотных угодий в Восточном Китае выбран в качестве показательного проекта Десятилетия ООН по восстановлению экосистем