В Китае приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- На открывшейся во вторник 9-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег, в котором четко определяются обязанности определенных нефинансовых учреждений противодействовать данному виду незаконной деятельности.

В документе, состоящем из 62 статей в семи главах, усиливаются надзор и управление борьбой с отмыванием денег, а также совершенствуются положения об обязательствах в данной сфере.

Кроме того, в проекте уточняется круг нефинансовых учреждений, участвующих в борьбе с отмыванием денег, а также надзор и контроль за их обязательствами.

Кроме того, поправки предусматривают обязательства финансовых учреждений, требующие от них создания и совершенствования механизмов внутреннего контроля за борьбой с отмыванием денег, а также проведения надлежащей проверки клиентов и хранения их персональных данных и истории транзакций.